一犯罪團(tuán)伙詐騙亞馬遜超70萬(wàn)美元，已被起訴

常言道，常在河邊走，哪有不濕鞋，壞事做多了，總會(huì)有付出代價(jià)的那一天。

近日，有消息透露，美國(guó)聯(lián)邦檢察官稱(chēng)沃爾瑪、亞馬遜等在線零售商因一起有組織的“退款欺詐”計(jì)劃而損失了數(shù)百萬(wàn)美元。

退款欺詐導(dǎo)致在線零售商損失數(shù)百萬(wàn)美元 圖源：Business Insider

在一份上個(gè)月聯(lián)邦檢察官向法院提起的訴訟書(shū)中，聯(lián)邦檢察官詳細(xì)地闡述了一個(gè)犯罪團(tuán)伙是怎樣從招募普通購(gòu)物者“購(gòu)買(mǎi)商品，然后退款，再通過(guò)各種手段保留已退款商品以供個(gè)人使用或出售獲利”的犯罪過(guò)程。

據(jù)悉，這一犯罪團(tuán)伙名為“Artemis Refund Group”（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“ARG”），共有10人參與實(shí)施在線退貨欺詐。

而像亞馬遜、沃爾瑪這樣的零售商之所以會(huì)中招，就是因?yàn)橛羞@樣一種情況：當(dāng)消費(fèi)者的退貨成本高于商品價(jià)值本身時(shí)，他們會(huì)提供“免退貨退款”服務(wù)。

詐騙團(tuán)伙的欺詐手段 圖源：Business Insider

在消費(fèi)者申請(qǐng)退款后，假設(shè)零售商提出“免退貨退款”，ARG將從中抽取一定比例的回扣，讓顧客將保留商品；假設(shè)零售商要求退貨，該詐騙團(tuán)伙便會(huì)發(fā)送一個(gè)與實(shí)物不符的包裹。

此外，如果賣(mài)家重新發(fā)送替代品，ARG會(huì)接收貨物后出售它，并與購(gòu)物者分享收益。

在本次ARG欺詐計(jì)劃中，有數(shù)千名消費(fèi)者參與其中，甚至由于退貨規(guī)模太大、數(shù)量太多，犯罪分子還租了一個(gè)儲(chǔ)藏室用來(lái)存放。

罪犯租儲(chǔ)藏室存放退貨商品 圖源：Business Insider

更令人難以置信的是，為了提高詐騙行為的成功率，該詐騙團(tuán)伙還招募了亞馬遜、沃爾瑪?shù)裙镜膬?nèi)部員工。

但對(duì)于諸如此類(lèi)的事件，亞馬遜從未手軟過(guò)。

此前，一位名為Oshane Stewart的男子使用虛假的姓名、電子郵件、地址等信息，在亞馬遜在線商店中創(chuàng)建了多個(gè)賬戶(hù)。賬戶(hù)創(chuàng)建成功后申請(qǐng)加入FBA服務(wù)，聲稱(chēng)自己向亞馬遜倉(cāng)庫(kù)寄送了貴重的商品，由亞馬遜代為發(fā)貨。

事實(shí)上，該男子并沒(méi)有寄出貨物，但其聲稱(chēng)寄送至倉(cāng)庫(kù)的貨物丟失了，并偽造了一系列的假文件佐證，總共騙了亞馬遜742231.16美元。

今年9月，美國(guó)康涅狄格州檢察官Vanessa Roberts Avery在新聞發(fā)布會(huì)上宣布，該男子因詐騙亞馬遜，被哈特福德地區(qū)法官判處18個(gè)監(jiān)禁。

一男子因詐騙亞馬遜被判入獄 圖源：justice.gov

再往前看，此前一位名叫Wail Chouder的消費(fèi)者在亞馬遜平臺(tái)上多次進(jìn)行欺詐性退貨，例如購(gòu)買(mǎi)昂貴的電子產(chǎn)品、奢侈品，申請(qǐng)退貨后寄回的是更便宜的商品，以此牟利。他同樣也沒(méi)能逃過(guò)法律的制裁，已被關(guān)押在奧蘭治縣監(jiān)獄。

值得注意的是，根據(jù)美國(guó)的法律，電信欺詐罪可判處20年監(jiān)禁，而亞馬遜對(duì)欺詐一直保持“零容忍”的態(tài)度也是人盡皆知。因此，無(wú)論是賣(mài)家還是買(mǎi)家，都切記不要鉆這個(gè)空子，不然遲早會(huì)被揪出來(lái)，付出慘痛的代價(jià)。