同程旅行非執(zhí)行董事及審核委員會(huì)成員變更

4月19日消息，同程旅行日前公告，由于其他工作安排，自二零二三年四月十八日起，鄭潤明辭任非執(zhí)行董事及董事會(huì)審核委員會(huì)成員職務(wù)。鄭潤明確認(rèn)與董事會(huì)并無意見分歧，亦無與其辭任有關(guān)的其他事宜需提請公司股東垂注。同時(shí)，同程旅行宣布，自二零二三年四月十八日起，謝晴華獲委任為非執(zhí)行董事及審核委員會(huì)成員。

截自同程旅行非執(zhí)行董事及審核委員會(huì)成員變更公告

公告顯示，謝晴華，45歲，于二零零三年十二月加入騰訊控股有限公司，現(xiàn)任騰訊副總裁。謝晴華自二零二二年四月起擔(dān)任易鑫集團(tuán)有限公司的非執(zhí)行董事，亦自二零二三年四月起擔(dān)任虎牙直播的董事及薪酬委員會(huì)主席。謝晴華于二零零一年獲得中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

謝晴華獲委任時(shí)已與公司訂立其擔(dān)任非執(zhí)行董事的服務(wù)合約，任期自二零二三年四月十八日起計(jì)為期一年。謝晴華將任職至其獲委任后的本公司下屆股東周年大會(huì)為止，且此后須受公司組織章程細(xì)則所載輪值退任及重選條文所規(guī)限。該服務(wù)合約可由謝晴華或公司發(fā)出不少于一個(gè)月的書面通知予以終止。謝晴華將無權(quán)就擔(dān)任非執(zhí)行董事收取任何款項(xiàng)。

截自同程旅行非執(zhí)行董事及審核委員會(huì)成員變更公告

公告指出，于公告日期，謝晴華與公司任何其他董事、高級(jí)管理層或主要或控股股東概無任何其他關(guān)系，且其并無于公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權(quán)益。此外，謝晴華并無于公司或集團(tuán)其他成員公司擔(dān)任任何其他職務(wù)，且于其獲委任日期前過往三年內(nèi)亦無在證券于香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，且并無其他重要任命及專業(yè)資歷。

于公告日期，同程旅行董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事吳志祥（聯(lián)席董事長）、馬和平（首席執(zhí)行官），獨(dú)立非執(zhí)行董事楊嘉宏、戴小京、韓玉靈，非執(zhí)行董事梁建章（聯(lián)席董事長）、江浩、謝晴華、Brent Richard Irvin。

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