易寶支付、暢捷通支付被央行罰款

7月19日消息，今日央行北京營業(yè)管理部公開最新行政處罰信息，易寶支付有限公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告，被罰人民幣291.1萬元。

時任易寶支付總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長唐彬因?qū)ι鲜鰞身椷`法行為負有責任，被罰人民幣8.14萬元。

同時，北京暢捷通支付技術(shù)有限公司被給予警告，沒收違法所得6.500627萬元，并處罰款383萬元，罰沒合計389.500627萬元。時任企業(yè)支付事業(yè)部總經(jīng)理的朱文珺被給予警告，并處罰款20萬元。

北京暢捷通支付技術(shù)有限公司的違法違規(guī)行為包括支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；違規(guī)開展代收業(yè)務(wù)；未落實特約商戶檢查責任；交易結(jié)算管理不規(guī)范；交易限額管理不規(guī)范；未按規(guī)定管理特約商戶檔案資料，未及時更新商戶信息；未建立落實商戶培訓(xùn)制度；為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶。

天眼查信息顯示，易寶支付有限公司成立于2003年，法定掉膘認為唐彬，該公司經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、貨幣匯兌、銀行卡收單等。

北京暢捷通支付技術(shù)有限公司則成立于2013年，法定代表人為何強，經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單（金融業(yè)其他許可有效期至2024年07月09日）等。