易寶支付、暢捷通支付被央行罰款
2021-07-19 17:33:19
今日央行北京營(yíng)業(yè)管理部公開(kāi)最新行政處罰信息，易寶支付有限公司被罰人民幣291.1萬(wàn)元。北京暢捷通支付技術(shù)有限公司被給予警告，沒(méi)收違法所得6.500627萬(wàn)元，并處罰款383萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)389.500627萬(wàn)元。
因違反信用信息查詢規(guī)定捷信消費(fèi)金融被央行罰款
2021-04-02 16:09:56
4月2日消息，近期中國(guó)人民銀行天津分行發(fā)布行政處罰信息公示表，公示表顯示，捷信消費(fèi)金融有限公司因違反信用信息查詢規(guī)定被處以罰款人民幣5萬(wàn)元。同時(shí)，時(shí)任捷信消費(fèi)金融有限公司客戶及銷售服務(wù)中心部長(zhǎng)的Ebru Umut Deniz，因違反信用信息查詢規(guī)定被處以罰款人民幣1萬(wàn)元，處罰決定時(shí)間為2021年3月26日。據(jù)了解，近段時(shí)間捷信消費(fèi)金融高管變更頻繁。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，捷信消費(fèi)金融總資產(chǎn)為億元，較2019年末的1045億元縮水。
樂(lè)刷、暢捷通支付被央行罰款
2021-05-25 09:42:40
5月25日消息，近期，中國(guó)人民銀行南寧中心支行發(fā)布行政處罰信息公示表。同時(shí)，時(shí)任任樂(lè)刷科技有限公司廣西分公司副總經(jīng)理耿兵兵因未按規(guī)定開(kāi)展客戶身份識(shí)別而被罰款萬(wàn)元。2014年，該公司取得央行支付業(yè)務(wù)許可證，涵蓋移動(dòng)電話支付、全國(guó)銀行卡收單業(yè)務(wù)。
網(wǎng)銀在線因未按規(guī)定辦理變更事項(xiàng)被央行營(yíng)管部罰款3萬(wàn)
2021-05-02 17:12:21
5月2日消息，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部4月30日發(fā)布行政處罰信息公示，網(wǎng)銀在線科技有限公司因未按規(guī)定辦理變更事項(xiàng)被處罰款3萬(wàn)元，行政處罰決定書(shū)文號(hào)為銀管罰〔2021〕10號(hào)。天眼查信息顯示，網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司成立于2003年6月，注冊(cè)資本10億人民幣，法定代表人為黃挺。該公司由網(wǎng)銀在線（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司100%持股，后者是京東數(shù)字科技控股股份有限公司的全資子公司。
網(wǎng)銀在線、九派支付被央行罰款
2021-05-06 10:28:19
5月6日消息，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部于4月30日發(fā)布的行政處罰信息顯示，網(wǎng)銀在線科技有限公司因未按規(guī)定辦理變更事項(xiàng)被處罰款3萬(wàn)元。同一天，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行也發(fā)布行政處罰信息公示表。根據(jù)公示表，九派天下支付有限公司被處7萬(wàn)元罰款。九派天下支付有限公司違法行為類型包括可疑交易監(jiān)測(cè)不到位，對(duì)疑似或涉嫌違法違規(guī)行為未及時(shí)按規(guī)定采取有效措施；未按規(guī)定落實(shí)客戶實(shí)名制管理要求，作出行政處罰決定日期為4月25日。
央行公布2021年第四季度拒收人民幣現(xiàn)金處罰情況涉便利蜂、達(dá)美樂(lè)等
2022-02-22 20:47:22
2月22日消息，據(jù)新華社從中國(guó)人民銀行獲悉，2021年第四季度人民銀行依法對(duì)32家拒收現(xiàn)金的單位及相關(guān)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額從1000元至10萬(wàn)元人民幣不等。據(jù)人民銀行介紹，2021年全國(guó)共核實(shí)拒收現(xiàn)金行為212起，對(duì)影響較小的違規(guī)行為進(jìn)行批評(píng)教育，對(duì)影響較大的87起給予行政處罰，處罰數(shù)量占拒收現(xiàn)金數(shù)量比率為41%。社會(huì)公眾遇到拒收現(xiàn)金行為，可依法維權(quán)。
中匯支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定被罰款1399萬(wàn)元
2021-09-27 17:42:48
央行天津分行發(fā)布最新行政處罰信息公示表，中匯電子支付有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被處罰款1399萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期為9月16日。
因與身份不明客戶進(jìn)行交易等行為新生支付被罰864萬(wàn)元
2021-08-05 21:18:53
8月5日消息，日前央行成都分行發(fā)布行政處罰表。新生支付有限公司成都分公司收到罰單。公告顯示，新生支付成都分公司存在與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的違法行為，被處罰款864萬(wàn)元。時(shí)任新生支付成都分公司總經(jīng)理蔡青因?qū)ι鲜鲞`法行為負(fù)有責(zé)任，被處罰款3萬(wàn)元。
新生支付因違規(guī)結(jié)算被罰款24萬(wàn)元
2021-11-17 15:00:21
新生支付因違規(guī)結(jié)算，受到央行?？谥行闹械?4萬(wàn)元行政處罰。
寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司被罰款5萬(wàn)元
2021-07-26 11:25:23
寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司因存在超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍和將業(yè)務(wù)外包、未按規(guī)定建立有關(guān)辦法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施兩項(xiàng)違法行為，被央行寧波中心支行處以罰款5萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期為7月14日。
央行范一飛：整治支付企業(yè)亂象，已累計(jì)罰沒(méi)11.3億元
2021-09-24 11:20:04
截至目前，央行累計(jì)處罰1436家銀行支付機(jī)構(gòu)，共罰沒(méi)11.3億元，引導(dǎo)22家支付機(jī)構(gòu)主動(dòng)退出市場(chǎng)，對(duì)17家支付機(jī)構(gòu)不予續(xù)展，撤銷2家嚴(yán)重違規(guī)支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可，順利完成先鋒支付階段性風(fēng)險(xiǎn)處置，優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)退出機(jī)制初步形成。據(jù)悉，范一飛今日還稱，未來(lái)，支付領(lǐng)域反壟斷有待深入，央行將持續(xù)督促平臺(tái)企業(yè)落實(shí)支付業(yè)務(wù)整改要求。
央行：近5年累計(jì)罰沒(méi)支付機(jī)構(gòu)11.3億元
2021-10-10 09:08:56
10月10日消息，在日前召開(kāi)的第十屆中國(guó)支付清算論壇上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛表示，2016年以來(lái)，中國(guó)人民銀行累計(jì)處罰銀行、支付機(jī)構(gòu)1436家次，罰沒(méi)11.3億元；引導(dǎo)22家支付機(jī)構(gòu)主動(dòng)退出市場(chǎng)，對(duì)17家支付機(jī)構(gòu)不予續(xù)展，撤銷2家嚴(yán)重違規(guī)支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可，行業(yè)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)退出機(jī)制初步形成。
互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域九起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定公布
2021-04-30 16:26:13
經(jīng)查，上述九起案件均違反了《反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，評(píng)估認(rèn)為不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。近日市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)《反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對(duì)騰訊控股有限公司等企業(yè)分別處以50萬(wàn)元人民幣罰款。本案現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到行政處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)，到指定的銀行繳納罰款。銀行應(yīng)當(dāng)收受罰款，并將罰款直接上繳國(guó)庫(kù)。
因涉10項(xiàng)違法違規(guī)行為錢寶支付被罰款868萬(wàn)
2021-02-24 20:04:29
2月24日消息，《電商報(bào)》獲悉，今日人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部公布行政處罰信息公示表。公示表顯示，重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司因涉及未落實(shí)加強(qiáng)特約商戶管理的相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定進(jìn)行收單銀行結(jié)算賬戶管理、開(kāi)立假名匿名賬戶等10項(xiàng)違法違規(guī)行為，受到警告處分并被罰款868萬(wàn)。
富友支付因違規(guī)被罰款18萬(wàn)元
2021-03-24 17:26:48
3月24日消息，日前中國(guó)人民銀行上?？偛堪l(fā)布最新的行政處罰公示表。公示表顯示，上海富友支付服務(wù)股份有限公司因未按規(guī)定辦理變更事項(xiàng)、未按規(guī)定建立并落實(shí)特約商戶信息管理制度、違規(guī)將資金結(jié)算至非同名銀行結(jié)算賬戶等行為，被責(zé)令限期改正，并處以人民幣18萬(wàn)元罰款。
螞蟻集團(tuán)發(fā)布營(yíng)銷新政旗下機(jī)構(gòu)營(yíng)銷活動(dòng)將接受全鏈路管控審查
2023-01-03 14:45:59
1月3日消息，據(jù)螞蟻集團(tuán)官網(wǎng)消息，螞蟻集團(tuán)金融消費(fèi)者保護(hù)營(yíng)銷指引規(guī)范正式公布，結(jié)合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)案例、客戶投訴及負(fù)面輿情，從營(yíng)銷活動(dòng)觸達(dá)、流程、內(nèi)容、變更等多環(huán)節(jié)明確營(yíng)銷操作規(guī)范，適用于螞蟻集團(tuán)內(nèi)支付、銀行、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、數(shù)字生活等旗下機(jī)構(gòu)。該項(xiàng)政策指出，營(yíng)銷活動(dòng)將接受全鏈路管控審查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)處置，包括但不限于下線、整改等。
央行行長(zhǎng)易綱：2021年加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款和異地存款的管理
2021-01-08 21:34:22
1月8日消息，央行行長(zhǎng)易綱表示，2021年人民銀行將進(jìn)一步疏通LPR向貸款利率的傳導(dǎo)渠道，通過(guò)深化LPR改革推動(dòng)存款利率的逐步市場(chǎng)化；加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款和異地存款的管理，維護(hù)存款市場(chǎng)秩序，穩(wěn)定銀行負(fù)債成本；進(jìn)一步健全央行政策利率體系和貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率。此前，螞蟻、度小滿、京東金融等多個(gè)平臺(tái)下架或停止新增互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。
央行行長(zhǎng)易綱：高度重視數(shù)字人民幣個(gè)人信息保護(hù)問(wèn)題
2021-11-09 17:50:46
11月9日消息，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布央行行長(zhǎng)易綱在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上的視頻演講。易綱表示，我們高度重視數(shù)字人民幣的個(gè)人信息保護(hù)問(wèn)題，并采取了相應(yīng)的制度安排和技術(shù)設(shè)計(jì)。數(shù)字人民幣在匿名性方面采取“小額匿名，大額依法可溯”的原則，在收集個(gè)人信息時(shí)遵循“最少、必要”原則，采集的信息量少于現(xiàn)有電子支付工具。
央行行長(zhǎng)：推動(dòng)數(shù)字人民幣和現(xiàn)有電子支付工具間的交互
2021-11-09 18:00:57
11月9日消息，今日，在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上，央行行長(zhǎng)易綱表示，要推動(dòng)數(shù)字人民幣與現(xiàn)有電子支付工具間的交互，實(shí)現(xiàn)安全與便捷的統(tǒng)一；完善數(shù)字人民幣生態(tài)體系建設(shè)，提升數(shù)字人民幣普惠性和可得性。將根據(jù)試點(diǎn)情況，有針對(duì)性地完善數(shù)字人民幣的設(shè)計(jì)和使用，參考現(xiàn)金和銀行賬戶管理思路，建立適合數(shù)字人民幣的管理模式；繼續(xù)提升結(jié)算效率、隱私保護(hù)、防偽等功能。
央行行長(zhǎng)：數(shù)字人民幣設(shè)計(jì)和用途主要是滿足國(guó)內(nèi)零售支付需求
2021-11-09 18:18:59
11月9日消息，據(jù)央行官網(wǎng)消息，央行行長(zhǎng)易綱在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上發(fā)表視頻演講時(shí)表示，數(shù)字人民幣設(shè)計(jì)和用途主要是滿足國(guó)內(nèi)零售支付需求?？缇臣皣?guó)際使用相對(duì)復(fù)雜，涉及反洗錢、客戶盡職調(diào)查等法律問(wèn)題，國(guó)際上也正在深入探討。鑒于跨境使用的復(fù)雜性，數(shù)字人民幣當(dāng)前以滿足國(guó)內(nèi)零售需求為主。

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