京東卷入300億詐騙案，劉強東全身而退

涉300億詐騙案，二審判決京東無責(zé)

五年前震驚業(yè)界的“刻倆蘿卜章騙了300億”驚天騙局，承興系羅靜鋃鐺入獄，而躺槍成了“替罪羊”的京東，似乎即將要從這件案中成功抽身了。

12月3日，湘財股份公告披露，云南省昆明市中級人民法院近日作出一審判決，在云南國際信托有限公司作為原告的兩起民事案件中，湘財證券需對羅靜旗下廣東中誠實業(yè)控股有限公司約3.4億元債務(wù)承擔(dān)56%的補充責(zé)任。此外，法院駁回了原告云南信托的其他訴訟請求。

湘財證券一審敗訴，這意味著法院首次認(rèn)定湘財證券在羅靜詐騙案中存在過錯。

但湘財證券表示，所涉案件尚在一審判決上訴期，判決尚未生效，公司對上述一審判決不服，將依法提起上訴。

自羅靜被捕后，就衍生出的諾亞訴承興系和京東等兩起民事案件。

諾亞旗下歌斐資管及自言租賃兩家公司同時對京東提起了訴訟，分別要求京東償還損失34.15億元、8500萬元及對應(yīng)訴訟費用。

據(jù)界面新聞透露，上海高級人民法院此前8月已對這兩宗民事案件作出二審處理。這兩起案件的生效結(jié)果與一審判決結(jié)果一致，京東無賠償責(zé)任，兩起案件的生效日為2024年10月。

后續(xù)湘財證券更是連續(xù)發(fā)出公告稱，刑事判決書未認(rèn)定湘財證券及其工作人員參與羅靜等人的合同詐騙。其表示，案件尚在一審判決上訴期，判決尚未生效，湘財證券將依法提起上訴。

目前京東似乎已經(jīng)看到了勝利的曙光。

據(jù)界面新聞透露，天眼查APP信息顯示，與一審兩起案件號（（2022）滬74民初3366號、（2022）滬74民初3367號）關(guān)聯(lián)的案件審理流程更新均顯示，2024年10月14日，上海歌斐和自言汽車作為原告方申請首次執(zhí)行，被執(zhí)行人均為“承興系”關(guān)聯(lián)企業(yè)，沒有京東。

執(zhí)行法院為上海金融法院。執(zhí)行標(biāo)的額為34.1億元和8500萬元，跟一審判決結(jié)果數(shù)額一致。但相關(guān)案件的二審判決書未公開。根據(jù)法律流程，案件生效后，原告需要到一審法院申請執(zhí)行。該案的一審法院為上海金融法院。因此這也印證前述兩宗案件已生效。

今年5月，上海金融法院開庭審理諾亞財富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司和上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司訴京東貿(mào)易、“承興系”公司及蘇州晟雋等公司保理合同糾紛案，并作出一審判決。

據(jù)了解，判決書顯示，京東均無需承擔(dān)賠償責(zé)任。

針對一審判決，5月8日，諾亞控股發(fā)布公告稱，公司于2024年5月6日收到承興民事案件判決，該判決判令承興一方向上海歌斐支付承興應(yīng)收賬款的未償還金額人民幣34億元，以及上海歌斐產(chǎn)生的相關(guān)法律費用及開支人民幣約360萬元。

此外，承興還被判令承擔(dān)上海金融法院產(chǎn)生的費用及開支人民幣約1710萬元。上海歌斐針對共同被告人提出的其他索償被上海金融法院駁回。

這說明，在此次判決中，京東并無賠償責(zé)任。

諾亞控股表示，上海金融法院的判決將于上訴期結(jié)束后生效。因此，目前，這兩起案件的一審判決還處于上訴期，判決結(jié)果暫未生效。

“承興系”300億詐騙案，京東為何被告？

那么京東是如何“躺槍”牽涉其中，有網(wǎng)友稱京東：人在家中坐，禍從天上來。我們來回顧一下這件案子的細(xì)節(jié)。

“承興系”詐騙案的始作俑者，正是“承興系”公司的創(chuàng)始人羅靜。羅靜憑借其商業(yè)才能和敏銳的市場洞察力干出了一番事業(yè)，曾被譽為“商界木蘭”。

據(jù)了解，羅靜在1996年創(chuàng)立承興集團，最初為可口可樂、寶潔等跨國企業(yè)提供營銷服務(wù)。2006年，憑借拿下NBA大陸地區(qū)獨家品牌授權(quán)一戰(zhàn)成名，后續(xù)又?jǐn)孬@“變形金剛”“功夫熊貓”等國際知名動漫IP在華衍生品開發(fā)權(quán)。

隨著生意越做越大，羅靜也拿下了兩家上市公司，彼時的羅靜在資本市場頗有名氣。她曾連續(xù)入選2017年、2018年商界木蘭精英30強，甚至得票率還超過了格力電器董明珠。

但在后期，由于公司業(yè)績持續(xù)下滑，資金鏈隨時可能斷裂，為此羅靜愁壞了。

為了籌錢羅靜決定不走尋常路，想出了一個“空手套白狼”的絕妙計劃。

在2015年2月-2019年6月，羅靜利用承興系與京東、蘇寧開展采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，以應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購等方式進行融資。

具體來說，承興系有一項供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，承興系墊錢幫京東、蘇寧、中國移動等公司在上游采購商品，產(chǎn)生了一筆欠款，也就是應(yīng)收款。

承興系再拿著京東、蘇寧的“欠條”作為抵押，向銀行或者金融機構(gòu)貸款，承興扮演的就是一個中間商賺個差價。

但羅靜卻對應(yīng)收款打起了主意。她偽造合同和虛假業(yè)務(wù)，虛構(gòu)了大量的應(yīng)收賬款，賣“空頭支票”套現(xiàn)，打算賺到錢再還回去。

在空手套現(xiàn)的過程中，羅靜分別私刻了京東和蘇寧兩個假章，用來偽造應(yīng)收帳單、供貨清單和相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)。

接下來，羅靜也開始物色接手的對象，她選中了非銀行金融機構(gòu)下手。

憑借此前積累的人脈關(guān)系，羅靜找到了諾亞財富的創(chuàng)始人汪靜波。公開資料顯示，諾亞財富是中國內(nèi)地首家在美國上市的獨立財富管理機構(gòu)。當(dāng)時，汪靜波和羅靜同是木蘭匯的成員。

隨后諾亞就派人到京東和蘇寧去做盡調(diào)，為了成功獲取諾亞的信任，羅靜做了京東和蘇寧的假員工牌，讓假員工提前混入“截胡”諾亞的調(diào)查人員。

隨后羅靜又租了服務(wù)器，做好虛假數(shù)據(jù)庫，并偽造了一個京東供應(yīng)商系統(tǒng)平臺，界面一模一樣，應(yīng)收款和賬期很清晰。

當(dāng)諾亞發(fā)函去京東確認(rèn)這件事的真?zhèn)螘r，羅靜更是直接派人到京東攔截了快遞，作出回復(fù)并蓋上假章。

這還不夠，羅靜還向諾亞財富及歌斐資產(chǎn)的相關(guān)人員行賄，高達300萬港幣，在業(yè)務(wù)對接、金額回訪盡調(diào)等方面為承興公司造假提供了便利。

就此，羅靜從諾亞騙取了100多億資金，甚至還接連騙了另外幾家非銀行金融機構(gòu)，總金額超過300億。

羅靜的計劃看似天衣無縫，但紙終究包不住火，這場騙局因為資金鏈斷裂而露出了馬腳。

羅靜收到了錢后轉(zhuǎn)身就投進了A股，想通過炒股來賺錢。但入股了一家上市公司后，股價瘋狂下跌，每年都虧十幾億。

在2019年7月，羅靜東窗事發(fā)被捕入獄，承興系公司股價也暴跌90%。那300億的窟窿，也還剩88億。

2020年8月，羅靜因合同詐騙、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑，并罰款2010萬元。

而諾亞羅靜騙去的100億，也還有35億沒有追回，諾亞一怒之家竟然把京東告上了法庭。

在去年12月4日，京東發(fā)布《關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明》，稱京東作為“承興案”中毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失。

對于諾亞財富近期反而對京東發(fā)起訴訟，京東表示“匪夷所思”，認(rèn)為諾亞財富在一審宣判后發(fā)起對京東的惡意訴訟完全是混淆視聽，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾來為自己尋找“替罪羊”。

隨即，歌斐資產(chǎn)也發(fā)布聲明稱，稱該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時刻，對京東集團突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼吁，京東集團可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。

現(xiàn)在來看，隨著案件慢慢有了進展，京東即將從這場漫長的法律戰(zhàn)中抽身，繼續(xù)專注于自身的業(yè)務(wù)發(fā)展。