京東回應諾亞財富惡意起訴

京東發(fā)言人發(fā)文回應“承興案”一事 。全文如下：

近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。

在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產盡調工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。

根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風控缺陷。目前“承興案”相關刑事案件已一審宣判，承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財富及歌斐資產仍罔顧投資人信任，拒不審視其內部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉嫁責任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會公正判決該案件。希望諾亞財富及歌斐資產正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護廣大投資人的權益。

截自微博

2023年11月24日，諾亞財富控股旗下上海歌斐資產管理有限公司（簡稱：“歌斐資產”）對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。

歌斐資產要求京東及承興控股、中誠實業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”刑事案件中被認定的全部損失35億余元。

北京京東世紀貿易有限公司開庭公告 截自天眼查App

據(jù)了解，這一事件的起源可以追溯到四年前的一起詐騙案，涉及羅靜控制的“承興系”公司與京東、蘇寧等企業(yè)的供應鏈貿易。羅靜是一位來自香港的女老板，控制了多家上市公司和貿易公司，被譽為“承興系”。

在這起詐騙案中，羅靜控制的“承興系”公司利用其與京東、蘇寧等企業(yè)的供應鏈貿易背景，通過私刻印章、偽造購銷合同等方式，虛構了大量應收賬款。這些應收賬款被記錄在“承興系”公司的財務數(shù)據(jù)中，并被用來向金融機構進行融資。

然而，這些應收賬款都是虛假的，導致“承興系”公司無法按時償還債務，給金融機構造成了巨大損失。在這一過程中，羅靜等人還通過注冊網(wǎng)銀在線廣東公司來冒充京東的網(wǎng)銀在線（北京）有限公司，并租用服務器搞了一個假的京東供應商系統(tǒng)平臺。

他們還安排多名員工冒充上游供應商、合作方員工，與金融機構工作人員進行接洽并夸大介紹。為了進一步欺騙金融機構，羅靜等人還向京東和蘇寧發(fā)送了偽造的應收賬款確認函，但這些郵件被截留下來，并由假冒京東和蘇寧身份的人冒充公司員工進行回復。

通過這些手段，“承興系”公司成功騙取了多家金融機構的信任，獲得了高達300多億元的融資。然而，由于投資失敗和財務狀況惡化，最終有88億元的債務無法償還，給多家金融機構造成了巨大損失。其中包括湘財證券損失9億余元、摩山保理損失27億余元、云南信托損失15億余元、上海歌斐損失34億余元和安徽眾信損失0.99億元。

2020年8月，羅靜因合同詐騙、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑，并罰款2010萬元。

 上海二中院判決書

在這次訴訟中，諾亞財富旗下的上海歌斐和自言汽車認為京東應該對“承興系”公司的詐騙行為負責，因為京東未能盡到審慎審查和監(jiān)督義務，導致其遭受了巨大損失。

諾亞財富發(fā)布聲明稱，已關注到京東集團于2023年12月4日發(fā)布的關于我司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。我們認為該聲明中“諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴重失實，已侵犯了我司名譽，我司將采取法律措施，維護自身合法權益。

圖截自諾亞財富企業(yè)公告