新寧物流獨(dú)立董事董惠良任期屆滿離任

3月10日消息，日前，新寧物流發(fā)布關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任的公告。 

公告稱，該公司獨(dú)立董事董惠良自2016年3月起連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董惠良將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。董惠良先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

由于董惠良的離任，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員低于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，且相應(yīng)的專門委員會(huì)成員人數(shù)未達(dá)到相關(guān)規(guī)定的要求，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，其離任將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。

新寧物流表示，在此之前，為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，董惠良仍按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。公司將盡快確定獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)選舉。

本月初，新寧物流還修正了2021年度業(yè)績預(yù)告。修正后去年歸屬于上市公司股東的凈虧損擴(kuò)大至1.40億元-1.95億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損縮減至1.18億元-1.73億元。

新寧物流解釋稱，公司收到湖北省高級(jí)人民法院送達(dá)的《民事判決書》，深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司于判決生效后十日內(nèi)向中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司支付賠償款1.49億元，江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司就深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司所負(fù)前項(xiàng)賠償責(zé)任向中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵循審慎性原則，對(duì)上述事項(xiàng)補(bǔ)提預(yù)計(jì)負(fù)債約8500萬元。

新寧物流還提到，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤的影響金額約為-2200萬元，主要包括處置子公司股權(quán)、處置土地及不動(dòng)產(chǎn)、接受政府補(bǔ)助、計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債等事項(xiàng)。