中金支付因涉11項(xiàng)違法行為被罰款

7月28日消息，近日，央行營業(yè)管理部開出罰單，中金支付有限公司因涉及11項(xiàng)違規(guī)違法行為，被處以警告、沒收違法所得331.53萬元，并處罰款1195.06萬元，合計(jì)罰沒1526.59萬元。

具體來看，中金支付11項(xiàng)違法行為包括商戶結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范；未按規(guī)定審核、管理特約商戶檔案資料，未及時(shí)更新商戶信息；未建立落實(shí)商戶培訓(xùn)制度；未按規(guī)定落實(shí)商戶巡檢義務(wù)；支付交易信息不符合真實(shí)性、完整性、可追溯性的要求；未規(guī)范建立代收業(yè)務(wù)制度；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等。

時(shí)任公司總經(jīng)理的史佳樂，因?qū)χЦ督灰仔畔⒉环险鎸?shí)性、完整性、可追溯性的要求；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等違法行為負(fù)有責(zé)任，被警告、處罰款23.2萬元。

天眼查信息顯示，中金支付有限公司成立于2010年，法定代表人為胡瑩，注冊(cè)資本1億人民幣，經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)推廣；技術(shù)咨詢。

中金支付在2011年拿到了《支付業(yè)務(wù)許可證》，而這張支付牌照將于2021年12月21日到期。

此前，央行營業(yè)管理部發(fā)布處罰信息公示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司被罰款761萬元，時(shí)任公司執(zhí)行董事的高章鵬和時(shí)任公司總裁的黃蓉分別被罰款9.8萬元、8.3萬元。

聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司的違法違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、未按規(guī)定履行客戶身份資料及交易記錄保存義務(wù)以及為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。