嘉聯(lián)支付、易聯(lián)支付等第三方支付機構(gòu)被罰款

7月15日消息，近日，中國人民銀行廣州分行開出罰單，嘉聯(lián)支付有限公司廣州分公司因存在未按規(guī)定保管特約商戶身份資料、未按規(guī)定設(shè)置發(fā)送收單交易信息違法違規(guī)行為，被處以24萬元罰款。

易聯(lián)支付有限公司因存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告違法違規(guī)行為，中國人民銀行廣州分行對其處以257萬元罰款。

同時，時任易聯(lián)支付有限公司董事長兼總經(jīng)理譚威強，因?qū)σ茁?lián)支付上述違法行為直接負(fù)責(zé)，中國人民銀行廣州分行對其處以9.5萬元罰款。

此外，中國人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布處罰信息公示，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司被罰款761萬元，時任公司執(zhí)行董事的高章鵬和時任公司總裁的黃蓉分別被罰款9.8萬元、8.3萬元。

聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司的違法違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送可疑交易報告、未按規(guī)定履行客戶身份資料及交易記錄保存義務(wù)以及為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。

資料顯示，易聯(lián)支付有限公司成立于2005年，是國內(nèi)大型非金融支付服務(wù)機構(gòu)，公司總部設(shè)在廣州、并在北京、上海、深圳、成都、寧波、香港都設(shè)有分公司。

嘉聯(lián)支付有限公司則是中國人民銀行批準(zhǔn)授予《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方金融支付機構(gòu)。聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單。