沃爾瑪涉嫌為詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù) 遭美監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴

6月29日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）表示已起訴沃爾瑪，稱該公司在防止詐騙犯利用其轉(zhuǎn)賬服務(wù)實(shí)施詐騙方面做得太少，導(dǎo)致消費(fèi)者每年損失數(shù)千萬美元。FTC表示，多年來，沃爾瑪即使在有欺詐嫌疑的情況下也會支付匯款，而未能采取其它措施防止消費(fèi)者被欺詐。起訴書稱，沃爾瑪非常清楚，欺詐者偽裝手段多樣，利用沃爾瑪?shù)霓D(zhuǎn)賬服務(wù)向詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。盡管如此，沃爾瑪仍在繼續(xù)處理由欺詐引發(fā)的資金轉(zhuǎn)移，為電話營銷和其他騙局提供資金而沒有采取措施有效檢測和阻止這些轉(zhuǎn)賬。沃爾瑪在一份聲明中表示，將迎戰(zhàn)這場所謂的“有事實(shí)缺陷和沒有法律依據(jù)”的訴訟。FTC表示，它正在要求法院命令沃爾瑪將損失的資金返還給消費(fèi)者，并支付民事罰款。