被詐騙分子薅羊毛，Shopee損失上百億越南盾

常言道：“常在河邊走，哪有不濕鞋?！皦氖伦龆嗔耍傆懈冻龃鷥r(jià)的時(shí)候。

據(jù)報(bào)道，近日，就此前的一宗4人團(tuán)伙詐騙案，Shopee公布了越南地方警局的立案決定：基于越南《刑法》的規(guī)定，該團(tuán)伙涉嫌利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)絡(luò)和電子手段非法侵占Shopee平臺(tái)財(cái)產(chǎn)，警方?jīng)Q定對(duì)被告提起公訴，責(zé)令逮捕并暫時(shí)拘留這四位涉案人員。

Shopee起訴詐騙團(tuán)伙 圖源：genk.vn

這次案件的起因是這樣的，2023年底，為了刺激消費(fèi)者下單，推動(dòng)賣(mài)家單量上漲，Shopee平臺(tái)推出了許多大額促銷(xiāo)和商品折扣碼。沒(méi)想到的是，好好一個(gè)優(yōu)惠政策，卻被詐騙人士鉆了空子。

越南警方的調(diào)查結(jié)果顯示，該團(tuán)伙利用非常復(fù)雜的詐騙伎倆，與買(mǎi)家、快遞員和聯(lián)盟營(yíng)銷(xiāo)伙伴者串通一氣，先是設(shè)法在Shopee上注冊(cè)店鋪，讓合作買(mǎi)家搜索折扣碼，下達(dá)虛擬訂單；然后再與運(yùn)輸人員合作，通過(guò)寄出空包裹或假包裹來(lái)完成訂單交付；交付成功后，托運(yùn)人即可獲得Shopee提供的擁金、折扣和金錢(qián)。

詐騙團(tuán)伙的作案流程 圖源：PHAPLUAT

據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過(guò)大量虛擬訂單，該團(tuán)伙前前后后共從Shopee平臺(tái)騙來(lái)了價(jià)值數(shù)百億越南盾的折扣代碼，這種行為給Shopee帶來(lái)了巨大損失，同時(shí)還影響到平臺(tái)上其他賣(mài)家和消費(fèi)者的合法權(quán)益。

所謂“樹(shù)大招風(fēng)”，作為東南亞電商領(lǐng)頭羊的Shopee，成為許多不法分子借以牟利的工具。

比如，2023年年中，來(lái)自越南河內(nèi)的Tuan Anh就是冒充成Shopee平臺(tái)的工作人員，通過(guò)詐騙Shopee賣(mài)家，轉(zhuǎn)移訂單等方式非法牟利13億越南盾?！疤炀W(wǎng)恢恢，疏而不漏?！苯衲?月2日，Tuan Anh以“詐騙財(cái)產(chǎn)罪”被河內(nèi)人民法院判處12年有期徒刑。

Tuan Anh因詐騙被判刑 圖源：Vietnam

當(dāng)然，大平臺(tái)有大平臺(tái)的格局，面對(duì)此類(lèi)詐騙行為，Shopee向來(lái)是不給人留后路的。

就拿上文提到的虛擬訂單詐騙案來(lái)說(shuō)，Shopee不僅毫不留情地將詐騙人士送上法庭，而且還迅速收緊了平臺(tái)上賣(mài)家欺詐和濫用折扣碼的相關(guān)政策，嚴(yán)厲打擊平臺(tái)上濫用折扣碼的相關(guān)違規(guī)行為，并設(shè)置了最高1000萬(wàn)越南盾/訂單的罰款金額。

坦白說(shuō)，加強(qiáng)電商詐騙打擊力度已經(jīng)成為各大電商平臺(tái)的共識(shí)，同樣是苦電商詐騙久矣的亞馬遜，也多次對(duì)這一市場(chǎng)亂象重拳出擊。

早在2022年，亞馬遜便取締了20000多個(gè)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)網(wǎng)站和10000個(gè)冒充亞馬遜的電話號(hào)碼；2023年，遭受詐騙的亞馬遜用戶(hù)數(shù)量減少了15%以上；2024年3月份，該巨頭推出一款自我報(bào)告工具“Amazon.com/ReportAScam”，該工具可以收集詐騙受害者的相關(guān)信息，幫助執(zhí)法部門(mén)追究這些不良行為者的責(zé)任。

亞馬遜對(duì)電商詐騙亂象重拳出擊 圖源：亞馬遜

盡管各大平臺(tái)正不斷加大對(duì)電商詐騙違規(guī)行為的打擊力度，但跨境市場(chǎng)的復(fù)雜性決定了此類(lèi)問(wèn)題難以徹底根除。“防人之心不可無(wú)，害人之心不可有?！百u(mài)家在堅(jiān)決抵制詐騙行為的同時(shí)，也要時(shí)刻保持警惕，以防成為受害的一員。