遙望科技調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)

1月17日消息，遙望科技于2024年1月16日召開公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

截自遙望科技關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)文件，遙望科技采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股166,037,692股，每股發(fā)行價(jià)格17.90元，共募集資金人民幣2,972,074,686.80元，扣除發(fā)行費(fèi)用51,253,887.03元，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為2,920,820,799.77元。

截至2023年11月30日，遙望科技2020年度非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目具體情況如下：YOWANT數(shù)字營銷云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目募集資金承諾投資金額90,594.20萬元，募集資金累計(jì)投入金額28,581.68萬元；社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目募集資金承諾投資金額79,122.08萬元，募集資金累計(jì)投入金額49,384.99萬元；創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目募集資金承諾投資金額38,491.19萬元，募集資金累計(jì)投入金額10,056.63萬元。補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款募集資金承諾投資金額89,000.00萬元，募集資金累計(jì)投入金額83,908.13萬元。

截自遙望科技關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告

本次變更不涉及募投項(xiàng)目和投資總額的變更，僅調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及變相改變募集資金用途的情形。

基于“YOWANT數(shù)字營銷云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”與“創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施場地建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，公司重新評(píng)估了上述兩個(gè)項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、投資金額不發(fā)生變更的情況下，公司擬調(diào)減“YOWANT數(shù)字營銷云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”硬件和軟件購置費(fèi)用預(yù)算10,000萬元至場地建設(shè)費(fèi)用中，擬調(diào)減“創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目”硬件和軟件購置費(fèi)用預(yù)算2,500萬元至場地建設(shè)費(fèi)用中。

基于“社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目”當(dāng)前實(shí)施進(jìn)度，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司重新評(píng)估了該項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、投資金額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃、資金使用情況對(duì)“社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)作出調(diào)整，擬調(diào)減該項(xiàng)目硬件和軟件購置費(fèi)用預(yù)算5,500萬元至場地建設(shè)及場景裝修費(fèi)用中。

截自遙望科技關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告

遙望科技稱，上述募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后，將進(jìn)一步提高募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略要求，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。公司也將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。