1月15日消息，深圳齊心集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“齊心集團(tuán)”）董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事錢榮的書面辭職報(bào)告，錢榮因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，一并辭去薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）和提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職生效后錢榮將不再擔(dān)任齊心集團(tuán)任何職務(wù)。

按照相關(guān)規(guī)定，錢榮辭職將會(huì)使齊心集團(tuán)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，為此錢榮仍將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事和所任專門委員會(huì)委員職責(zé)，其辭職申請(qǐng)將自齊心集團(tuán)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。

截自齊心集團(tuán)關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事暨調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

經(jīng)第八屆董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審核通過，齊心集團(tuán)于1月12日召開的第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名車曉昕為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

簡歷顯示，車曉昕，女，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任招商證券股份有限公司投資銀行部總經(jīng)理、招商證券股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、招商證券資產(chǎn)管理有限公司董事、博時(shí)基金管理公司監(jiān)事長。2022年4月至今任四川川大智勝軟件股份有限公司獨(dú)立董事，2023年12月至今任深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事。

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鑒于公司董事會(huì)成員將發(fā)生變動(dòng)，為保證專門委員會(huì)正常有序開展工作，經(jīng)全體董事討論，并征得獨(dú)立董事候選人車曉昕同意，第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，同意在股東大會(huì)選舉通過車曉昕女士為公司獨(dú)立董事之日起，補(bǔ)選車曉昕女士接替錢榮女士擔(dān)任第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）和提名委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

自股東大會(huì)在選舉通過車曉昕女士為公司獨(dú)立董事之日起，齊心集團(tuán)第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成將如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：陳欽鵬、黃家兵、戴盛杰，陳欽鵬先生擔(dān)任召集人；審計(jì)委員會(huì)：韓文君、胡澤禹、陸繼強(qiáng)，韓文君擔(dān)任召集人；提名委員會(huì)：胡澤禹、車曉昕、黃世政，胡澤禹擔(dān)任召集人；薪酬與考核委員會(huì)：車曉昕、韓文君、黃世政，車曉昕擔(dān)任召集人。

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