青木股份：獨立董事辛宇、楊東皓辭職

1月11日消息，青木數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“青木股份”）董事會近日收到獨立董事辛宇、楊東皓提交的書面辭職報告。辛宇結(jié)合其個人工作時間和精力等因素，經(jīng)慎重考慮后，申請辭去公司獨立董事、審計委員會主任委員以及提名、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。楊東皓因其個人原因，申請辭去公司董事會獨立董事及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辛宇、楊東皓辭任后將不再擔(dān)任青木股份任何職務(wù)。

鑒于辛宇和楊東皓的辭任將導(dǎo)致青木股份董事會及董事會專門委員會中獨立董事所占比例不符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，其辭任將在青木股份董事會及董事會專門委員會按相關(guān)要求完成人員增補后生效。在此之前，辛宇和楊東皓繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關(guān)職責(zé)。

辛宇、楊東皓擔(dān)任的獨立董事職務(wù)及專門委會職務(wù)原定任期為自第三屆董事會任期屆滿之日（2026年5月4日）止。截至2023年1月10日，其均未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

青木股份稱，辛宇、楊東皓自擔(dān)任公司獨立董事及董事會專門委員會委員以來，在公司戰(zhàn)略發(fā)展方向、規(guī)范治理等方面做出了卓越貢獻(xiàn)。青木股份對辛宇和楊東皓在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

截自青木股份于變更獨立董事暨調(diào)整第三屆董事會專門委員會委員的公告

同時，青木股份于2024年1月10日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會提名、薪酬與考核委員會資格審查，公司擬補選韓慧博為第三屆董事會獨立董事候選人，并選舉為審計委員會主任委員及提名、薪酬與考核委員會委員；擬補選廖俊峰為第三屆董事會獨立董事候選人，并選舉為戰(zhàn)略委員會委員。

調(diào)整后，青木股份第三屆董事會專門委員會組成情況如下，戰(zhàn)略委員會：呂斌（主任委員）、盧彬、廖俊峰；審計委員會：韓慧博（主任委員）、王浩、劉旭暉；提名、薪酬與考核委員會：王浩（主任委員）、韓慧博、盧彬。

截自青木股份于變更獨立董事暨調(diào)整第三屆董事會專門委員會委員的公告

履歷顯示，韓慧博，男，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2015年至今任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院財務(wù)管理系副教授。

廖俊峰，男，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2004年9月迄今就職于華南理工大學(xué)電子商務(wù)系，歷任助教、講師、副教授、教授等職；2021年8月至2022年12月，新疆喀什大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授、副院長（援疆）一職；2018年12月至2019年12月，任美國普渡大學(xué)訪問學(xué)者。

截自青木股份于變更獨立董事暨調(diào)整第三屆董事會專門委員會委員的公告