國(guó)美零售9月21日舉行股東大會(huì) 黃秀虹將退任執(zhí)行董事職務(wù)

8月24日消息，國(guó)美零售日前公告稱，公司謹(jǐn)訂于2023年9月21日（星期四）下午2時(shí)30分舉行股東周年大會(huì)。此次股東走周年大會(huì)討論議案涉及（其中包括）重選及選舉董事；授出建議發(fā)行授權(quán)及建議購(gòu)回股份授權(quán)；及批準(zhǔn)擴(kuò)大建議發(fā)行授權(quán)的范圍以包括根據(jù)建議購(gòu)回股份授權(quán)所購(gòu)回的股份。

截自國(guó)美零售股東周年大會(huì)通告

國(guó)美零售董事會(huì)現(xiàn)時(shí)由7名董事組成，即執(zhí)行董事鄒曉春及黃秀虹，非執(zhí)行董事張大中及董曉紅，以及獨(dú)立非執(zhí)行董事李港衛(wèi)、劉紅宇及王高。

公告顯示，根據(jù)公司細(xì)則第99（A）條，于本公司每屆股東周年大會(huì)上，當(dāng)時(shí)在任之三分之一董事（或倘若董事人數(shù)并非三之倍數(shù)，則以最接近但不少于三分之一之人數(shù)為準(zhǔn)）須輪值退任，惟出任本公司主席或常務(wù)董事職務(wù)之董事除外。根據(jù)公司細(xì)則第99（B）條，退任董事符合資格可膺選連任。因此，根據(jù)公司細(xì)則第99（A）及99（B）條，鄒曉春﹑黃秀虹及李港衛(wèi)每一位將于股東周年大會(huì)上輪值退任。黃秀虹及李港衛(wèi)已選擇不會(huì)在股東周年大會(huì)上重選連任。因此，黃秀虹及李港衛(wèi)將于股東周年大會(huì)結(jié)束后退任。同時(shí)，鄒曉春符合資格愿意膺選連任。

國(guó)美零售董事會(huì)亦建議于股東周年大會(huì)上分別選舉宋林林為執(zhí)行董事及雷偉銘為獨(dú)立非執(zhí)行董事，以填補(bǔ)黃秀虹及李港衛(wèi)留下之空缺。

截自國(guó)美零售股東周年大會(huì)通告

簡(jiǎn)歷顯示，宋林林現(xiàn)年53歲，為集團(tuán)零售業(yè)務(wù)板塊B區(qū)總裁，負(fù)責(zé)B區(qū)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，兼任零售業(yè)務(wù)板塊副總裁，分管國(guó)美APP、安迅物流、類加盟/加盟管理中心、連鎖開(kāi)發(fā)裝修中心、品牌管理中心等及國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司董事長(zhǎng)（為于上海證券交易所上市的公司）。宋林林歷任國(guó)美電器有限公司副總裁、國(guó)美真快樂(lè)電子商務(wù)有限公司副總裁、國(guó)美智能科技有限公司總裁、國(guó)美電器有限公司華南大區(qū)總經(jīng)理及本集團(tuán)TOC事業(yè)群物流及網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)副總裁。截至最后可行日期，宋林林擁有4,348,000股股份。

雷偉銘現(xiàn)年53歲，于會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理及企業(yè)管理領(lǐng)域擁有30年豐富經(jīng)驗(yàn)，在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面亦擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。雷偉銘自2015年8月起擔(dān)任上海小南國(guó)控股有限公司（為于香港聯(lián)交所上市的公司）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。雷偉銘分別自2017年10月至2019年9月、自2014年5月至2016年1月及自2015年1月至2015年5月?lián)我啦房毓捎邢薰?、hmvod視頻有限公司（均為于香港聯(lián)交所上市的公司）及金盾控股（實(shí)業(yè)）有限公司（曾于香港聯(lián)交所上市并已退市的公司）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。此外，雷偉銘分別自2016年4月至2018年7月及自2018年8月至2019年3月分別擔(dān)任浩沙國(guó)際有限公司（曾于香港聯(lián)交所上市并已退市的公司）的執(zhí)行董事及大洋集團(tuán)控股有限公司（為于香港聯(lián)交所上市的公司）的首席財(cái)務(wù)官。

此外，公告顯示，宋林林、雷偉銘獲委任任期自2023年9月21日起為期三年，均有權(quán)獲得年薪港幣400,000元。宋林林有權(quán)獲得酌情花紅，雷偉銘無(wú)權(quán)享有任何固定或酌情花紅。

截自國(guó)美零售股東周年大會(huì)通告