8月22日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱韻達(dá)股份或公司）今日發(fā)布關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2023年4月11日向不特定對(duì)象發(fā)行2,450萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，發(fā)行總額為人民幣245,000.00萬元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱深交所）同意，公司24.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年5月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”。

截自韻達(dá)股份公告

公告顯示，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉(zhuǎn)債募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，韻達(dá)轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.15元/股。

因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，韻達(dá)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由12.15元/股調(diào)整為12.10元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月8日起生效。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85.00%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的均價(jià)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

截自韻達(dá)股份公告

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

2023年7月20日-2023年8月21日，公司股票已有十個(gè)交易日收盤價(jià)低于“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格12.10元/股的85%，即10.29元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日，公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并按照募集說明書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。