寶尊電商重選董事

5月16日消息，寶尊電商發(fā)布公告稱，Yiu Pong Chan、SteveHsien-Chieng Hsia及葉長青（即全體獨立董事）將輪值退任，且符合資格并愿意于股東周年大會上膺選連任。

董事會已將提名董事的責任轉(zhuǎn)授予提名及企業(yè)管治委員會。根據(jù)提名及企業(yè)管治委員會章程，提名及企業(yè)管治委員會應(yīng)物色合資格成為董事會成員的人士并確保董事會具備必要的專業(yè)知識及其成員由具有足夠多樣化及獨立背景的人士組成。委員會可不時向董事會推薦候選人供董事會選舉。

公告顯示，為確保董事會在技能、經(jīng)驗、知識及多元化觀點之間取得平衡，符合寶尊電商的業(yè)務(wù)要求，提名及企業(yè)管治委員會于評估、甄選及向董事會推薦擬任董事時將適當考慮以下標準。標準包括但不限于：誠信聲譽；電商行業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的成就及經(jīng)驗；就可投入時間及相關(guān)利益作出的承諾；各方面的多元化，包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗、技能、知識及服務(wù)年期；就委任或重新委任獨立董事而言，遵守《上市規(guī)則》、納斯達克的獨立性規(guī)定、美國證券法及任何其他適用法律或法規(guī)（惟任何可用例外情況除外）。

提名及企業(yè)管治委員會于檢討董事會組成后向董事會提名Yiu Pong Chan、Steve Hsien-Chieng Hsia及葉長青，以供其就于股東周年大會上重選連任向股東作出推薦意見。提名乃根據(jù)上文所載程序及多元化方面（包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗、技能、知識及服務(wù)年期）作出，并已考慮本通函附錄一所載候選人的優(yōu)點。提名及企業(yè)管治委員會于考慮到各董事專業(yè)經(jīng)驗、技能及知識的深度及廣度后認為，建議重選的各董事將作出寶貴貢獻及就寶尊電商事務(wù)向董事會提供客觀公正的意見，且相信彼等各自將繼續(xù)為董事會的多元化作出貢獻。

尤其是，Yiu Pong Chan、Steve Hsien-Chieng Hsia及葉長青各自已根據(jù)《上市規(guī)則》第3.13條確認其獨立性。提名及企業(yè)管治委員會已評估及檢討彼等各自的獨立性。

提名及企業(yè)管治委員會及董事會認為，Yiu Pong Chan、Steve Hsien-ChiengHsia及葉長青各自符合《上市規(guī)則》第3.13條所載的所有獨立標準。提名及企業(yè)管治委員會在考慮重選YiuPongChan、Steve Hsien-ChiengHsia及葉長青時，已考慮彼等各自于任期內(nèi)對董事會作出的貢獻、彼等各自的經(jīng)驗、工作履歷及其他經(jīng)驗以及本通函附錄一所載優(yōu)點。提名及企業(yè)管治委員會信納Yiu PongChan、SteveHsien-ChiengHsia及葉長青各自具有持續(xù)擔任獨立董事所需的品格、誠信及經(jīng)驗，并為董事會提供技能、多元化及獨立性的適當平衡。

因此，提名及企業(yè)管治委員會已提名，且董事會已推薦上述所有退任董事（即Yiu Pong Chan、Steve Hsien-Chieng Hsia及葉長青）于股東周年大會上膺選連任董事。

寶尊電商還在公告中指出，股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及酌情授出股份回購授權(quán)。根據(jù)股份回購授權(quán)可回購的股份不超過批準股份回購授權(quán)的決議案獲通過當日已發(fā)行股份總數(shù)的10%。截至最后實際可行日期，已發(fā)行股份總數(shù)為177,961,980股股份。待批準授出股份回購授權(quán)的擬提呈普通決議案獲通過，并假設(shè)于股東周年大會前并無進一步發(fā)行或回購股份，則根據(jù)股份回購授權(quán)可回購的最高股份數(shù)目將為17,796,198股股份（或5,932,066股美國存托股，占寶尊電商截至最后實際可行日期已發(fā)行股本總額的10%）。

同時，股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及酌情授出發(fā)布許可證。根據(jù)發(fā)布許可證可予配發(fā)及發(fā)行的額外股份或認購額外股份或轉(zhuǎn)換證券為額外股份的權(quán)利不超過批準發(fā)布許可證的決議案獲通過當日已發(fā)行股份總數(shù)的20%。截至最后實際可行日期，寶尊電商已發(fā)行177,961,980股股份。待批準授出發(fā)布許可證的擬提呈普通決議案獲通過，并假設(shè)于股東周年大會前并無進一步發(fā)行或回購股份，寶尊電商將獲準根據(jù)發(fā)行授權(quán)配發(fā)、發(fā)行及處理最多35,592,396股A類普通股（或11,864,132股美國存托股，占寶尊電商截至最后實際可行日期已發(fā)行股本總額的20%）。