布雷博召開股東大會(huì)

布雷博于今日召開的股東大會(huì)批準(zhǔn)了以下審議事項(xiàng)：

2022年財(cái)務(wù)報(bào)表以及每股0.28歐元總股息的分配；

董事會(huì)和法定審計(jì)師委員會(huì)的任命；

自有股份回購和出售計(jì)劃；

2023年薪酬政策；

財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤分配的批準(zhǔn)

今日，Matteo Tiraboschi主持召開了布雷博股東大會(huì)，在大會(huì)上批準(zhǔn)了截至2022年12月31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，以及在除息日分派每股已發(fā)行股份（不含自有股份）0.28歐元股息總額。股息將于2023年5月24日前支付，并于2023年5月22日（登記日期：2023年5月23日）支付6號(hào)除息票。

鑒于2023年2月24日第14號(hào)法律規(guī)定的召開股東大會(huì)的緊急措施有所延長，各股東只能通過向指定代表Computershare股份公司授予代理權(quán)并下達(dá)對(duì)議題的投票指示，來參加股東大會(huì)。

正如之前宣布的那樣，布雷博集團(tuán)2022年度收入為36.29億歐元，較上一年增長30.7%。

母公司布雷博股份公司2022年度凈收入為11.793億歐元，較上一年增長15.5%。

股東大會(huì)批準(zhǔn)了1.649億歐元的凈利潤分配，具體如下：

在除息日，向股東分配每股已發(fā)行普通股（不含自有股份）0.28歐元股息總額；

剩余金額結(jié)轉(zhuǎn)。

董事會(huì)的任命

股東大會(huì)根據(jù)已提交的兩份候選人名單，特此任命新的董事會(huì)，其任期直至截至2025年12月31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表獲批。董事會(huì)由以下組成：

法定審計(jì)師委員會(huì)的任命

股東大會(huì)根據(jù)已提交的兩份候選人名單，特此任命新的法定審計(jì)師委員會(huì)，其任期直至截至2025年12月31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表獲批。委員會(huì)由以下組成：

董事會(huì)和法定審計(jì)師委員會(huì)在組成上，符合有關(guān)上市公司管控機(jī)關(guān)性別配額規(guī)定。

有關(guān)董事與法定審計(jì)師簡歷及現(xiàn)行適用法律法規(guī)要求的其他文件，請(qǐng)登錄下列網(wǎng)站獲取：https://www.brembo.com/en/investors/for-shareholders/shareholders-meeting。

依據(jù)意大利證券交易所管控的《市場規(guī)則說明》第IA.2.6.7條的規(guī)定，下列董事特此宣布，他們?cè)诒蝗蚊髮⒊钟邢铝邢鄳?yīng)數(shù)量股份：

Cristina Bombassei：91,218,398股（通過Nuova FourB持有）；

Roberto Vavassori：9,370股；

Giancarlo Dallera：11,600股。

自有股份回購和出售計(jì)劃

今日，股東大會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的回購計(jì)劃提議，目標(biāo)如下：

直接或通過中間機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，旨在遏制股價(jià)的異常波動(dòng)、穩(wěn)定股票交易和價(jià)格，提高公司股票在市場上的流動(dòng)性，從而促進(jìn)在與市場績效相關(guān)的正常波動(dòng)外的正常交易行為，但在任何情況下都不得違反適用的法律法規(guī)；

根據(jù)公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針，進(jìn)行股本交易或其他交易，從而通過交換、出資或任何其他有效方法交換或轉(zhuǎn)讓股份；

回購自有股份作為中長期投資。

根據(jù)提議，董事會(huì)可一次或多次購買最多8,000,000股普通股，最低價(jià)格不低于每筆交易進(jìn)行前一天交易時(shí)段的股票收盤價(jià)減10% ，最高價(jià)格不高于每筆交易進(jìn)行前一天交易時(shí)段的股票收盤價(jià)加10%。

關(guān)于自有股份的處置，董事會(huì)將根據(jù)適用法律和/或允許的市場慣例，不時(shí)制定相關(guān)對(duì)價(jià)的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和/或在投資組合中使用自有股份的方法、條款和條件，并適當(dāng)考慮所采用的變現(xiàn)方法，以及交易前的股票價(jià)格趨勢和公司的最佳利益。

自股東大會(huì)作出決議之日起18個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)授權(quán)，最高購買金額為144,000,000歐元，該金額由資產(chǎn)負(fù)債表中確認(rèn)的可用凈儲(chǔ)備充分抵消。

公司當(dāng)前持有10,035,000股自有股份，占股本的3.005%。

薪酬政策

各股東批準(zhǔn)了布雷博集團(tuán)2023年度薪酬政策（第一節(jié)），并對(duì)2022年度已付薪酬（第二節(jié)）的咨詢投票投出了贊成票。

董事會(huì)——授權(quán)和公司治理委員會(huì)的組成

布雷博股份公司新設(shè)董事會(huì)在股東大會(huì)結(jié)束時(shí)召開會(huì)議，向執(zhí)行董事長Matteo Tiraboschi和首席執(zhí)行官Daniele Schillaci授予相應(yīng)的權(quán)力。

董事會(huì)已根據(jù)TUF第147條第三項(xiàng)、第148條以及《公司治理準(zhǔn)則》規(guī)定，核查了董事和法定審計(jì)師委員會(huì)的成員是否已根據(jù)相關(guān)信息遵守獨(dú)立性的要求。

特成立下列委員會(huì)，根據(jù)現(xiàn)行適用法律規(guī)定各自的職責(zé)：

董事會(huì)將于2023年5月9日 審查2023年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績。

公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)責(zé)人Andrea Pazzi經(jīng)理根據(jù)意大利《合并財(cái)務(wù)法》第154條第二項(xiàng)之第2款規(guī)定，特此聲明，本新聞稿中所載會(huì)計(jì)信息與相關(guān)結(jié)果、賬簿和會(huì)計(jì)記錄相符。