3月28日消息，河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（證券簡稱“新寧物流”）發(fā)布《關于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

公告顯示，新寧物流于2023年3月16日召開第四屆第一次職工代表大會，選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2023年3月2 日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會成員及公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員。

截取自新寧物流《關于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》

在本次臨時股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，同日公司召開第六屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會董事長、審計委員會成員，聘任了新一屆高級管理人員和證券事務代表；同日召開第六屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會主席。

公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名（田旭、胡適涵、張松、余帥龍、劉瑞軍、李超杰），獨立董事3名（南霖、王國文、張子學），任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

董事會審計委員會主任委員（召集人）為南霖，成員包括王國文（獨立董事）、劉瑞軍。第六屆董事會審計委員會任期從第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿止，審計委員會成員全部由董事組成，獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上比例，召集人南霖為會計專業(yè)人士，符合相關法律法規(guī)要求。

公司第六屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名（張家銘、金雪芬），職工代表監(jiān)事1名（張國華），任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。