國聯(lián)股份變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》

3月9日消息，北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱國聯(lián)股份或公司）日前發(fā)布關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2023年3月8日召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)工商變更登記、備案手續(xù)等。

公告顯示，根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，公司擬對經(jīng)營范圍進行修訂，增加“數(shù)字技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；基于云平臺的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)”，具體經(jīng)營范圍變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司ESG（環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理）管理運作水平，更好地適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司將“董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會”更名為“董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會”，并增加部分職責(zé)，相應(yīng)修訂《公司章程》中相關(guān)條款。

具體來看，變更后，為促進公司董事會工作有序、高效，加強決策機制的規(guī)范，公司董事會設(shè)立審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會和提名委員會，全部由董事組成，并不得少于三名。專門委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計委員會的召集人應(yīng)為會計專業(yè)人士。

變更后，戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會的主要職責(zé)權(quán)限：對公司總體和專項發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；對須經(jīng)董事會批準的重大投資、融資方案進行研究并提出建議；對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營計劃和投資方案的執(zhí)行情況；對公司治理情況進行評估并提出建議；對公司ESG戰(zhàn)略和目標進行研究并提出建議；對公司可持續(xù)發(fā)展以及ESG管理工作計劃的擬定與實施提出意見及建議；跟蹤檢查可持續(xù)發(fā)展及ESG相關(guān)工作的落實和完善；對其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項進行研究并提出建議；董事會授權(quán)的其他事宜。