5月17日消息，日前，安能物流宣布，王擁軍先生、秦興華先生、祝建輝先生、陳偉豪先生、王劍先生、李丹女士和葛曉初先生將輪席退任，并符合資格于股東周年大會(huì)上重選連任。

提名委員會(huì)已向董事會(huì)建議重選所有退任董事，該公司認(rèn)為退任非執(zhí)行董事將繼續(xù)為董事會(huì)帶來寶貴業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)及專業(yè)精神，并提升董事會(huì)運(yùn)作之效能及效率以及多樣化。

此外，提名委員會(huì)亦已根據(jù)上市規(guī)則第3.13條所載的獨(dú)立性指引就葛曉初呈交之獨(dú)立性確認(rèn)函審閱及評(píng)估其獨(dú)立性。

葛曉初并無參與本公司日常管理職務(wù)及概無任何關(guān)系可影響其進(jìn)行獨(dú)立判斷。尤其是其擁有深厚及多元化的教育背景，并在其專業(yè)領(lǐng)域擁有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（包括對(duì)商業(yè)及一般管理、投資戰(zhàn)略的深入了解以及與不同行業(yè)的聯(lián)系），董事會(huì)認(rèn)為葛曉初對(duì)董事會(huì)而言屬非常重要且備受尊重的成員，并有益于董事會(huì)多元化。

與此同時(shí)，核數(shù)師安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于股東周年大會(huì)上退任，并符合資格獲續(xù)聘。

遵循董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)之建議，董事會(huì)擬續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師，任期將于本公司下屆股東周年大會(huì)屆滿；董事會(huì)建議授權(quán)其厘定核數(shù)師薪酬。

外聘核數(shù)師于截至2021年12月 31日止年度所提供之核數(shù)服務(wù)及非核數(shù)服務(wù)而支付或應(yīng)付之酬金分別為人民幣3.0百萬(wàn)元及人民幣0.5百萬(wàn)元。

另外，安能物流擬于未來12個(gè)月內(nèi)向本公司及其附屬公司董事、高級(jí)管理層及雇員授出不超過約17,439,082份購(gòu)股權(quán)及受限制股份單位，占本公司截至最后實(shí)際可行日期已發(fā)行股本不超過約1.5%，以確認(rèn)彼等于2022年之貢獻(xiàn)，并激勵(lì)彼等繼續(xù)為本集團(tuán)作出貢獻(xiàn)。

值得一提的是，安能物流集團(tuán)將于2022年6月8日（星期三）上午十時(shí)在香港銅鑼灣軒尼詩(shī)道489號(hào)銅鑼灣廣場(chǎng)一期16樓1603-1604室舉行股東周年大會(huì)。