安能物流：王擁軍、秦興華等將重選連任執(zhí)行董事

5月17日消息，日前，安能物流宣布，王擁軍先生、秦興華先生、祝建輝先生、陳偉豪先生、王劍先生、李丹女士和葛曉初先生將輪席退任，并符合資格于股東周年大會上重選連任。

提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，該公司認為退任非執(zhí)行董事將繼續(xù)為董事會帶來寶貴業(yè)務經(jīng)驗、知識及專業(yè)精神，并提升董事會運作之效能及效率以及多樣化。

此外，提名委員會亦已根據(jù)上市規(guī)則第3.13條所載的獨立性指引就葛曉初呈交之獨立性確認函審閱及評估其獨立性。

葛曉初并無參與本公司日常管理職務及概無任何關系可影響其進行獨立判斷。尤其是其擁有深厚及多元化的教育背景，并在其專業(yè)領域擁有專業(yè)經(jīng)驗（包括對商業(yè)及一般管理、投資戰(zhàn)略的深入了解以及與不同行業(yè)的聯(lián)系），董事會認為葛曉初對董事會而言屬非常重要且備受尊重的成員，并有益于董事會多元化。

與此同時，核數(shù)師安永會計師事務所將于股東周年大會上退任，并符合資格獲續(xù)聘。

遵循董事會審計委員會之建議，董事會擬續(xù)聘安永會計師事務所為本公司核數(shù)師，任期將于本公司下屆股東周年大會屆滿；董事會建議授權其厘定核數(shù)師薪酬。

外聘核數(shù)師于截至2021年12月 31日止年度所提供之核數(shù)服務及非核數(shù)服務而支付或應付之酬金分別為人民幣3.0百萬元及人民幣0.5百萬元。

另外，安能物流擬于未來12個月內(nèi)向本公司及其附屬公司董事、高級管理層及雇員授出不超過約17,439,082份購股權及受限制股份單位，占本公司截至最后實際可行日期已發(fā)行股本不超過約1.5%，以確認彼等于2022年之貢獻，并激勵彼等繼續(xù)為本集團作出貢獻。

值得一提的是，安能物流集團將于2022年6月8日（星期三）上午十時在香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東周年大會。