雙乾支付因涉多項(xiàng)違法行為被央行罰款

8月2日消息，近日，央行南京分行開(kāi)出罰單。雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙乾支付）因未按規(guī)定對(duì)支付賬戶(hù)采取風(fēng)險(xiǎn)管控措施；違規(guī)為金融機(jī)構(gòu)或從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)；未對(duì)特約商戶(hù)異常交易開(kāi)展交易背景調(diào)查并采取相關(guān)措施被警告，同時(shí)沒(méi)收違法所得人民幣60.724231萬(wàn)元，并處人民幣66.724231萬(wàn)元罰款。

時(shí)任雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司副總經(jīng)理的鄭彬因未對(duì)特約商戶(hù)異常交易開(kāi)展交易背景調(diào)查并采取相關(guān)措施行為負(fù)有責(zé)任，被警告、并處人民幣5萬(wàn)元罰款。

天眼查信息顯示，雙乾支付成立于2010年12月，注冊(cè)資本為1億元人民幣，法定代表人為周錦泉，經(jīng)營(yíng)范圍含互聯(lián)網(wǎng)支付。網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、電子元器件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)等。

雙乾支付于2012年6月27日獲得支付牌照，央行允許其在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，并于2017年6月27日順利續(xù)展。

此前雙乾支付也曾被央行公開(kāi)處罰。2019年6月，雙乾支付因違反《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，央行南京分行對(duì)其作出了“對(duì)單位違規(guī)行為責(zé)令立即整改，給予警告，沒(méi)收違法所得人民幣84952.22元，并處以人民幣78萬(wàn)元罰款”的處罰，同時(shí)，央行還對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告，處以人民幣5萬(wàn)元罰款。