Payoneer同意向美國財政部支付超140萬美元罰金

7月27日消息，據(jù)美國財政部官網(wǎng)消息，美國財政部于當?shù)貢r間7月23日表示，全球支付商務平臺（Payoneer）已同意向財政部支付超140萬美元，作為其違反制裁規(guī)定的罰金。

美國財政部稱，Payoneer公司在2013年至2018年期間有2260起違反制裁規(guī)定的行為，但其中只有19項違規(guī)行為是Payoneer自愿披露的，另外2241項則不是。

此外，美國財政部還表示，Payoneer公司的制裁合規(guī)計劃（涉及篩選、測試、審計和交易審查程序）存在缺陷，導致已受制裁人員和已受制裁轄區(qū)的人員仍能進行相關交易。在2013年至2018年間，Payoneer因此類缺陷完成的交易金額累計已超80萬美元。

另據(jù)MSN網(wǎng)援引美國財政部相關負責人介紹，目前，Payoneer公司已經(jīng)采取解雇首席合規(guī)長、重新培訓合規(guī)員工、加強檢查等措施來減輕導致違規(guī)行為的缺陷，且已同意支付1400301.4美元的罰金和財政部達成和解。

此外，Payoneer公司的一位發(fā)言人表示，在發(fā)現(xiàn)這些違規(guī)事件后，Payoneer內(nèi)部已采取了擴大在技術和人力資源方面投資等行動，用以進一步加強其合規(guī)計劃。

天眼查信息顯示，Payoneer成立于2005年，總部位于紐約，主要業(yè)務是幫助其合作伙伴將資金下發(fā)到全球，尤其專注于單筆資金額度小但是客戶群分布廣的下發(fā)模式。其同時也為全球客戶提供美國銀行或歐洲銀行收款賬戶，用于接收歐美電商平臺和企業(yè)的貿(mào)易款項。

Payoneer官網(wǎng)信息顯示，截至目前，其已覆蓋200多個國家，與超2000個平臺合作，支持150多種貨幣，與40多家銀行和金融機構合作。

值得一提的是，今年6月29日，Payoneer Global Inc.的普通股和認股權證分別以“PAYO”和“PAYOW”為股票代碼在納斯達克上市交易。