第三方支付機構國通星驛被罰沒近 7000 萬

1月15日消息，《電商報》獲悉，近日中國人民銀行福州中心支行(簡稱央行福州中心支行)公布了一則行政處罰信息。處罰信息顯示，福建國通星驛網絡科技有限公司（下稱“國通星驛”）因12項違法違規(guī)行為被罰。

具體來看，國通星驛違法行為類型包括：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；條碼支付業(yè)務風控制度不健全；未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員變更等12項違法行為。

央行福州中心支行對其給予警告，并沒收違法所得261.02萬元，處6710.02萬元罰款，合計罰沒6971.04萬元，作出行政處罰決定日期為2020年12月31日。

天眼查資料顯示，福建國通星驛網絡科技有限公司成立于2010年6月，是一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務的第三方支付機構，法定代表人為王晶，經營范圍包括銀行卡收單（業(yè)務覆蓋范圍：全國）；代繳水費、電費、煤氣費業(yè)務；呼叫中心業(yè)務等。