第三方支付機(jī)構(gòu)國(guó)通星驛被罰沒(méi)近 7000 萬(wàn)

1月15日消息，《電商報(bào)》獲悉，近日中國(guó)人民銀行福州中心支行(簡(jiǎn)稱央行福州中心支行)公布了一則行政處罰信息。處罰信息顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“國(guó)通星驛”）因12項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰。

具體來(lái)看，國(guó)通星驛違法行為類型包括：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；條碼支付業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全；未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更等12項(xiàng)違法行為。

央行福州中心支行對(duì)其給予警告，并沒(méi)收違法所得261.02萬(wàn)元，處6710.02萬(wàn)元罰款，合計(jì)罰沒(méi)6971.04萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期為2020年12月31日。

天眼查資料顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2010年6月，是一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)，法定代表人為王晶，經(jīng)營(yíng)范圍包括銀行卡收單（業(yè)務(wù)覆蓋范圍：全國(guó)）；代繳水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)業(yè)務(wù)；呼叫中心業(yè)務(wù)等。